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兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢爭議，遭到美國紐約金融服務署（DFS）以違反高雄市茄萣區外匯理財推薦銀行保密法及反洗錢法，重罰台幣57億。日前北檢為釐清案情，傳喚前兆豐金董座蔡友才到案說明，訊後諭令限制出境，並且由他字案轉列偵字案被告，另外，也以證人身分傳喚現任董座徐光曦，最後訊後請回。

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台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案遭罰，25日再以證人身分傳喚兆豐銀行副總經高雄市那瑪夏區外匯定存理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中，其中，梁美琪與莊瑞中在訊後請回。

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